<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Hello.<br>
      Thanks for sending these important explanation and point and
      congratulations to ARIN legal staff for this.</p>
    <p>I would comment further saying that this type of assessment
      raises the
      importance to some points used in some discussions sometimes like
      "The internet evolved in X aspect and we need to adapt to it",
      "Business require it and the registry cannot refuse such thing".
      It is necessary to analyze with caution a lot of different aspects
      that sometimes may look obvious due to 'evolution' but may only be
      interesting to a few.<br>
    </p>
    <p>Fernando<br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">On 16/10/2019 20:16, Amy Potter wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAN2rHV_AvPhSa0gXgFsO0doFTeR2XOLz5TPBUqf3GaHu3HykxQ@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Hey ppml,
        <div><br>
        </div>
        <div>We received a staff and legal assessment for ARIN 2019-13
          ARIN Membership Legal Jurisdiction requirement a bit ago that
          presented some serious concerns about adopting this policy.
          Based on these concerns I plan to move to abandon this policy.
          Just wanted to give the community an opportunity to voice
          their opinions one last time. </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>The policy proposal text is included at the end as a
          refresher.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Here were the legal assessment comments:</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>
          <p class="MsoNormal"><span style="color:black">• There are
              significant material legal concerns regarding adoption of
              this policy.<br>
              <br>
            </span></p>
          <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.5in"><span
              style="color:black">To date, entities receiving addresses
              from ARIN have an ARIN region incorporation. This is
              important, as it has permitted ARIN to send correspondence
              or make legal service in its region to the entities it is
              servicing. The proposed policy would reverse 21 years of
              practice and experience and require ARIN accept the
              necessity to potentially serve legal papers via a foreign
              legal forum and litigate in non-region countries. Such
              foreign legal forums may be located in some of the
              countries not committed to the rule of law which is
              prevalent in our region, and before foreign courts or
              tribunals which are hostile to foreign business
              interest and/or where the legal system may be expensive
              and unresponsive.  In addition, the capability for ARIN to
              know its customer will be substantially reduced for out of
              region companies with no in-region domiciled entity.
                Considering the legal risks that would result from
              the proposed policy, counsel has serious
              concerns and would advise against adoption unless it is
              shown that ARIN has clear and pressing need for adoption
              to fulfill its mission. </span></p>
          <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.5in"><span
              style="color:black"><br>
            </span></p>
          <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.5in"><span
              style="color:black"><u>Proposal Text</u></span></p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px">Problem
            Statement:</p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px">Legal
            entities incorporated outside the ARIN service region that
            have a strong nexsis to the ARIN as described in section 9
            should be permitted to hold direct allocations and
            assignments from ARIN.</p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px">Example:
            Imagine a US based global company that has many
            international subsidiaries. The company does real business
            both in the US, Canada, and Caribbean as well as in Europe,
            Asia, Latin America, and Africa. The corporate headquarters,
            majority of offices and employees are in the US. Most
            C-level execs live and work in the US. The majority of
            customer base, network infrastructure, and revenue
            generation is within the ARIN service region.</p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px">The
            company decides to offer their services as part of a global
            service offering in a particular non-ARIN region country.
            Legal restrictions require an in-country legal entity to
            hold ownership of the service providing network including
            the registration of Autonomous system number used for
            peering.</p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px">The
            global IP address management team desires to maintain their
            ARIN relationship, and prefers to request ARIN to create an
            OrgID for the (non-ARIN service region) in-country legal
            entity, have ARIN assign an ASN, and re-allocate IPs from
            the US entity that offers the service both inside and
            outside of the ARIN service region.</p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px"><font
              face="arial, sans-serif">Policy Statement:</font></p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px"><font
              face="arial, sans-serif">Current Text:</font></p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px"><font
              face="arial, sans-serif">A real and substantial connection
              shall be defined as carrying on business in the ARIN
              region in a meaningful manner. The determination as to
              whether an entity is carrying on business in the ARIN
              region in a meaningful manner shall be made by ARIN.
              Simply being incorporated in the ARIN region shall not be
              sufficient, on its own, to prove that an entity is
              carrying on business in the ARIN region in a meaningful
              manner. Methods that entities may consider using,
              including cumulatively, to prove that they are carrying on
              business in the ARIN region in a meaningful manner
              include:</font></p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px"><font
              face="arial, sans-serif" color="#333333">Revised Text:</font></p>
          <p style="margin:0.4em 0px
            0.5em;color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:12.7px"><font
              face="arial, sans-serif">A real and substantial connection
              shall be defined as carrying on business in the ARIN
              region in a meaningful manner. The determination as to
              whether an entity is carrying on business in the ARIN
              region in a meaningful manner shall be made by ARIN.
              Simply being incorporated in the ARIN region shall not be
              sufficient, on its own, to prove that an entity is
              carrying on business in the ARIN region in a meaningful
              manner. Likewise, <b>l</b></font><font face="arial,
              sans-serif"><b>egal entities can demonstrate a substantial
                connection to the ARIN service region without
                necessarily being incorporated within the ARIN service
                region.</b></font><font face="arial, sans-serif"><b> </b>Methods
              that entities may consider using, including cumulatively,
              to prove that they are carrying on business in the ARIN
              region in a meaningful manner include:</font></p>
          <p class="MsoNormal" style="margin-left:0.5in"><span
              style="color:black"><br>
            </span></p>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
ARIN-PPML
You are receiving this message because you are subscribed to
the ARIN Public Policy Mailing List (<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:ARIN-PPML@arin.net">ARIN-PPML@arin.net</a>).
Unsubscribe or manage your mailing list subscription at:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml">https://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml</a>
Please contact <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:info@arin.net">info@arin.net</a> if you experience any issues.
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>