<html><body bgcolor="#FFFFFF"><div>Ted,</div><div><br></div><div>I feel that a 3-year sunset would be bad policy given the immediate imlementation of 2008-6. I think 5 years, or 3 years after IANA exhaustion, would be appropriate, but I feel that would be best discussed as a normal policy proposal. Anyone is welcome to introduce such a policy if you think it's important. It would most likely be on the agenda this fall along with 2009-1.   <br><br><div>-Scott</div></div><div><br>On May 4, 2009, at 2:40 PM, "Ted Mittelstaedt" <<a href="mailto:tedm@ipinc.net">tedm@ipinc.net</a>> wrote:<br><br></div><div></div><blockquote type="cite"><div>

<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">AC had no need to make further policy to deal with the 
impact since 2008-6 had an</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">automatic sunset.  The entire point of the sunset in 
2008-6 was to see what the</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">unintended consequences would be and the only way to find 
them out was to</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">implement the policy and see what happened.  I think 
most people expected that</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">after a year or so of 2008-6 that, armed with the knowledge 
learned from the</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">experiment, we would write a much more comprehensive policy 
that would</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">supersede 2008-6.  The sunset was a deadline that 
guaranteed this would</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">happen.</font></span></div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"></font></span> </div>
<div dir="ltr" align="left"><span class="473004219-04052009"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">Ted</font></span></div><br>
<blockquote dir="ltr" style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <div class="OutlookMessageHeader" lang="en-us" dir="ltr" align="left">
  <hr tabindex="-1">
  <font face="Tahoma" size="2"><b>From:</b> <a href="mailto:arin-ppml-bounces@arin.net">arin-ppml-bounces@arin.net</a> 
  [<a href="mailto:arin-ppml-bounces@arin.net">mailto:arin-ppml-bounces@arin.net</a>] <b>On Behalf Of </b>John 
  Sweeting<br><b>Sent:</b> Monday, May 04, 2009 12:28 PM<br><b>To:</b> Leo 
  Bicknell; arin ppml<br><b>Subject:</b> Re: [arin-ppml] Draft Policy 2009-1: 
  Transfer Policy ? Revisedandforwarded to the Board<br></font><br></div>
  <div></div>
  <p><font face="Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"><span style="FONT-SIZE: 11pt">A few more bits of information. One reason that the AC 
  moved this proposal forward was that 2008-6 was already approved and set to be 
  implemented on June 1 so the issue was already there. I believe it was 
  accepted that the AC would make further review and come up with a proposal 
  that would deal with this impact. Also a point to note is that this policy 
  must be recertified at the next Public Policy Meeting since it went through 
  the Emergency Policy process. <br><br><br>On 5/4/09 3:00 PM, "Leo Bicknell" 
  <<a href="bicknell@ufp.org"><a href="mailto:bicknell@ufp.org">bicknell@ufp.org</a></a>> 
  wrote:<br><br></span></font>
  </p><blockquote><font face="Calibri, Verdana, Helvetica, Arial"><span style="FONT-SIZE: 11pt">In a message written on Mon, May 04, 2009 at 
    12:21:01PM -0400, Member Services wrote:<br>> The ARIN Advisory Council 
    (AC) met on 29 April 2009 and decided to send<br>> a revised version of 
    2009-1 to the Board for their consideration:<br><br>This policy isn't in 
    "last-call" per se, but given the PDP process<br>I feel this is the only 
    appropriate time for me to make these<br>remarks.<br><br>I am a member of 
    the Advisory Council, speaking only for myself.<br>During the various 
    reviews and discussions the Advisory Council<br>performs after the meeting a 
    particular aspect of this policy was<br>brought to (most of?) the AC's 
    attention.  I would like to bring<br>it to the community's attention as 
    well.  I did not write notes on<br>this at the time, so I am doing this 
    from memory.  If I get it<br>wrong, I hope someone corrects 
    me.<br><br>Billy has a /16, and he's using it for dial up services which 
    is<br>not paying the bills anymore.<br><br>Suzie wants a /16 for her hot new 
    social networking experiment.<br><br>Billy and Suzie find each other and 
    agree to transfer Billy's /16<br>to Suzie under the result of 2008-6 + 
    2009-1.<br><br>Billy goes to ARIN and says "Here's a /16, please give it to 
    Suzie."<br><br>Suzie goes to ARIN and says, "I'm here for Billy's /16". 
     In the<br>process, ARIN checks Suzie's justification, and realizes 
    Suzie can<br>only justify a /18.<br><br>My understanding of the current 
    interpretation of 2008-6 + 2009-1<br>is that ARIN would give Suzie a /18, 
    and keep a /18 and /17 in the<br>free pool.<br><br>Billy has given up his 
    /16, and Suzie only got a /18 of it.<br><br>This ends up being an artifact 
    of the legal requirement that transfers<br>must occur through ARIN.  My 
    own personal view on how this would<br>work prior to finding this out was if 
    Suzie couldn't receive Billy's<br>/16 for any reason, Billy would retain the 
    /16.  Thus my surprise,<br>and I'm wondering if this isn't a surprise 
    for others in the<br>community.<br><br>The recommended "fix", is that Suzie 
    will be able to "pre-qualify",<br>that is go to ARIN with all of her 
    paperwork and get approved for<br>a /18 before Billy and Suzie do a deal, so 
    Suzie knows this will<br>not happen.<br><br>I think this ends up being bad 
    for three distinct reasons:<br><br>Technically:<br><br>  This 
    causes deaggregation.  In the example given a /16 was turned 
    into<br>  a /17 and two /18's.  However, because a /17 and 
    /18 are both now in<br>  the free pool they may be further 
    subdivided into /20's (or smaller,<br>  in some 
    cases).<br><br>Business:<br><br>  It is likely Billy and Suzie 
    exchanged something of value during this<br>  transaction to make 
    it happen.  Suzie has now "overpaid" for her /18,<br>  and is 
    likely to demand a refund from Billy, or challenge 
    ARIN's<br>  stance she can only justify a /18, or both. 
     Billy, of course, isn't<br>  going to want to give a refund 
    as he is out the entire /16, but he may<br>  also be unhappy at 
    ARIN for only approving her for a /18.  It sounds<br>  like a 
    good way to get all the parties in a transaction 
    unhappy.<br><br>  But also, it opens up an interesting fraud. 
     Alice could go to Billy<br>  and offer to buy the /16 for a 
    hundred million dollars.  Billy gets<br>  so excited over the 
    idea of retiring from the dial up business that<br>  he takes the 
    deal.  Alice gives him a fake check, and Billy fills 
    out<br>  the ARIN paperwork.<br><br>  But you see, it is 
    a fake check, and Alice had no intention of ever<br>  justifying 
    the addresses to ARIN.  Billy figures out two weeks 
    later<br>  the check is fake from the bank, but he's already 
    released the addresses<br>  to ARIN and can't get them back. 
     What's Alice's motivation?  Well,<br>  her alter-ego 
    Janice is sitting near the front of the line of folks<br>  waiting 
    for space to end up in the free pool.  Good for her, a 
    /16<br>  just showed up.<br><br>  But really this is all 
    added risk, and what business wants to<br>  participate in a 
    system with extra risk?<br><br>Politically:<br><br>  This 
    interpretation of the policy is likely to affect the 
    most<br>  vulnerable the most.  The savvy folks who are doing 
    all sorts of<br>  transfers are reading this post on PPML now, and 
    will understand<br>  the pitfalls of the system and work around 
    these issues by doing<br>  things like 
    prequalifing.<br><br>  This issue is much more likely to trip up 
    the "one time" casual<br>  transferor or transferee who last delt 
    with ARIN in 1999 and<br>  doesn't do this as a day job anymore. 
     They are the ones who will<br>  accidently encounter this 
    situation.<br><br>Personally, I think ARIN should not let this happen. 
     The simplest<br>fix I have come up with is to require Suzie to fill 
    out the recipient<br>paperwork first.  Billy should not be able to 
    designate a recipient<br>without having some assurance that end of the 
    transaction is already<br>approved from ARIN.  This could be as simple 
    as Suzie giving Billy<br>the ticket number under which Suzie was approved, 
    and Billy having<br>to provide that ticket number to release resources. 
     In this way<br>an exact match could be insured, eliminating all of the 
    problems<br>listed above.<br><br>The AC obviously moved this proposal on; so 
    this was not seen as a<br>show-stopper issue by the majority of the AC. 
     At a minimum, I<br>wanted to get the issue out to the community so if 
    nothing is changed<br>the community is aware of the issue and will be able 
    to avoid it.<br>I would hope this would end up documented on the ARIN web 
    site in<br>fairly clear language as well; but given the accelerated 
    timetable<br>for this proposal I didn't want to wait for that to occur 
    first.<br><br>--<br>       Leo Bicknell - 
    <a href="bicknell@ufp.org"><a href="mailto:bicknell@ufp.org">bicknell@ufp.org</a></a> - CCIE 
    3440<br>        PGP keys at <a href="http://www.ufp.org/~bicknell/"><a href="http://www.ufp.org/~bicknell/">http://www.ufp.org/~bicknell/</a></a><br><br>
    <hr align="center" width="95%" size="3">
    </span></font><font size="2"><font face="Consolas, Courier New, Courier"><span style="FONT-SIZE: 10pt">_______________________________________________<br>PPML<br>You 
    are receiving this message because you are subscribed to<br>the ARIN Public 
    Policy Mailing List (<a href="ARIN-PPML@arin.net"><a href="mailto:ARIN-PPML@arin.net">ARIN-PPML@arin.net</a></a>).<br>Unsubscribe or manage 
    your mailing list subscription at:<br><a href="http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml"><a href="http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml">http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml</a></a><br>Please 
    contact <a href="info@arin.net"><a href="mailto:info@arin.net">info@arin.net</a></a> if you experience any 
    issues.<br></span></font></font></blockquote><br><span lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Webdings">P</span> <font face="Verdana" color="green" size="2">Go Green! Print this email only when 
  necessary. Thank you for helping Time Warner Cable be environmentally 
  responsible.</font>
  <p></p>
  <p> </p>
  <p></p>
  <p><font face="Verdana" color="green" size="2"></font></p>
  <p class="52a8f580-f51d-4032-8cae-405eda716c68"><font face="Verdana" color="#008000" size="1"></font></p>
  <p class="52a8f580-f51d-4032-8cae-405eda716c68"></p><pre>This E-mail and any of its attachments may contain Time Warner
Cable proprietary information, which is privileged, confidential,
or subject to copyright belonging to Time Warner Cable. This E-mail
is intended solely for the use of the individual or entity to which
it is addressed. If you are not the intended recipient of this
E-mail, you are hereby notified that any dissemination,
distribution, copying, or action taken in relation to the contents
of and attachments to this E-mail is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this E-mail in error, please notify
the sender immediately and permanently delete the original and any
copy of this E-mail and any printout.
</pre></blockquote>
</div></blockquote><blockquote type="cite"><div><span>_______________________________________________</span><br><span>PPML</span><br><span>You are receiving this message because you are subscribed to</span><br><span>the ARIN Public Policy Mailing List (<a href="mailto:ARIN-PPML@arin.net">ARIN-PPML@arin.net</a>).</span><br><span>Unsubscribe or manage your mailing list subscription at:</span><br><span><a href="http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml">http://lists.arin.net/mailman/listinfo/arin-ppml</a></span><br><span>Please contact <a href="mailto:info@arin.net">info@arin.net</a> if you experience any issues.</span></div></blockquote></body></html>